Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Дом торговли "

1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: Россия, Республика Бурятия, город Улан-Удэ, ул. Терешковой, 2а

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020300894756

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0323016713

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 21859-F

1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=0323016713

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 20.05.2022

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента:

В очном голосовании приняли участие5 5 членов Совета директоров, что составляет 100% от общего числа избранных членов Совета директоров Общества.

Кворум, необходимый для принятия решений по вопросам повестки дня заседания, имеется.

2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:

Вопрос № 1 повестки дня: "Созвать годовое общее собрание акционеров ПАО "Дом торговли".

Вопрос № 2 повестки дня: "Об условиях подготовки и созыва годового общего собрания акционеров ПАО "Дом торговли".

Вопрос №3 повестки дня: "Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО "Дом торговли.

2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:.

По вопросу № 1 повестки дня:

1.Созвать годовое общее собрание акционеров "Общества".

1.1. Провести годовое общее собрание акционеров в форме собрания/ совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование/.

2.1 Установить:

•дату годового общего собрания акционеров: «30» июня 2022 г.;

•время начала собрания — в 15 часов ______ минут;

время начала регистрации- в 14 часов_____ __минут;

•место проведения: г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, дом 2а, кабинет 1.

Вопросу № 2 повестки дня:

Об условиях подготовки и созыва годового общего собрания акционеров ПАО "Дом торговли".

2.1. Почтовый адрес по которому могут направляться заполненные бюллетени-670031, Республика Бурятия, город Улан-Удэ, ул. Терешковой, дом 2а., кабинет 1.

2.2.Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров — «01» июня 2022 г.

2.3.Порядок сообщения акционерам о проведении собрания: в сети Интернет http://disclosure.1prime.ru/portal/aspx?emld=0323016713 и по адресу: 670031, Республика Бурятия, город Улан-Удэ, ул.Терешковой,2а кабинет 1 магазин "Дом торговли".

Вопрос № 3 повестки дня:

Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО "Дом торговли":

3.1.

Утвердить повестку дня собрания:

1. Утверждение годового отчета, финансовой отчетности и годового баланса за 2021 год.

2. О дивидендах по результатам 2021 года.

3. Избрание членов Совета директоров.

4. Избрание членов ревизионной комиссии.

5. Утверждение аудитора Общества.

6. Передача здания магазина ПАО «Дом торговли» Шульгиной Т.Ф.

3.2. Определить следующий перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке к общему собранию акционеров:

•годовой отчет акционерного общества;

•годовая бухгалтерская отчетность;

•сведения о кандидатах на избрание в органы управления и контроля Общества.

•информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества

• рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам отчетного года.

3.3. Установить, что акционеры могут ознакомиться с указанной информацией по адресу: 670031, Республика Бурятия, город Улан-Удэ, ул. Терешковой, дом2а, кабинет 1, в период с «23» мая 2022 г. по 30 июня 2022 г., с 10 до 17 часов по рабочим дням, а также получить информацию/материалы/ во время проведения собрания. Копии документов, обратившись к Председателю Совета директоров. Акционер-физическое лицо обязан иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. Руководитель юридического лица-акционера должен иметь при себе паспорт и оригинал или нотариально удостоверенную копию документа, подтверждающего назначение на должность. Представитель акционера должен иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность и доверенность.

3.4. Определить форму и текст бюллетеней для голосования. Поручить выполнение функции счетной комиссии регистратору Общества- "Бурятский Фондовый Дом-Филиал Акционерного общества "Межрегиональный регистраторский центр".

3.5. Назначить секретарем общего собрания акционеров ПАО "Дом торговли" Гурееву Галину Николаевну, председателем общего собрания акционеров ПАО "Дом торговли" Левашову Ирину Евгеньевну Поручить реестродержателю зарегистрировать лиц, прибывающих для участия в собрании, осуществить подсчет голосов и подвести итоги голосования.

3.6. Выдвинуть следующих кандидатов в Совет директоров Общества:

-Левашову Ирину Евгеньевну

-Гурееву Галину Николаевну

- Шульгину Юлию Игоревну

-Амагырову Ирину Александровну

-Сагдеева Владимира Хамисовича

Выдвинуть следующих кандидатов в ревизионную комиссию:

-Мельникову Светлану Петровну

-Вершинину веру Александровну

-Дубовцеву Нину Сафаровну

2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20 мая 2022 года

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20 мая 2022 года, протокол № 7.

2.6. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска-1-01-21859-F.Дата присвоения гос. регистрационного номера 03 июня2003 года.

Акции привилегированные типа А именные бездокументарные государственный регистрационный номер выпуска 2-01-21859 F .Дата присвоения гос. регистрационного номера 03 июня 2003 года.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ПАО " Дом торговли" Шульгина Т.Ф.

3.2. Дата: 20.03.2023